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因 7 项违法行为，山东高速信联支付遭央行罚没 264 万元

来源：蓝鲸财经时间：2023-08-11 22:29:20

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8 月 10 日，中国人民银行济南分行公布多起行政处罚信息，其中，持牌第三方支付公司山东高速信联支付有限公司（下称 " 山东高速信联 "）因 7 项违法行为，被央行没收违法所得 7.86 万元，并处以罚款 264 万元。

具体来看，山东高速信联的违法行为包括：1. 违反机构管理规定；2. 违反客户备付金管理规定；3. 违反预付卡管理规定；4. 违反特约商户管理规定；5. 违反清算管理规定；6. 未按规定履行客户身份识别务；7. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

时任山东高速信联副总经理的李斌，因对山东高速信联 " 违反客户备付金管理规定 " 的违法行为负有责任，遭央行警告并罚款 5 万元。

时任山东高速信联支付有限公司信息化总监 ( 研发中心总经理 ) 、总经理的黄海，因对山东高速信联 " 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。" 两项违法行为负有责任，被央行罚款 5.5 万元。

山东高速信联支付有限公司成立于 2009 年 6 月，法人为李怡，公司注册资本为 1 亿元，公司目前参保人数为 33 人。

天眼查披露，山东高速信联支付的前三大股东（发起人）为山东高速集团有限公司（持股比例 60%）、深圳市金溢科技股份有限公司（持股比例 23%）、北京万集科技股份有限公司（持股比例 5%）。

信联支付原为山东高速全资子公司，于 2013 年 1 月 6 日获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，最早的业务范围仅为山东省范围内的预付卡发行与受理。2014 年，信联支付的支付业务经过增项后，增加互联网支付资质，其预付卡发行与受理范围也扩大至北京市、天津市、河北省、山西省等。

2018 年，信联支付进行混改重组。其在山东产权交易中心发布增资扩股公告，引进 2 至 4 名战略投资者，占增资后信联支付总股份的 28％。山东高速的持股比例则从 100％下降至 60％；剩余的 12％股权，由员工持股。

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