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虚拟币交易软件造假，这帮程序员诈骗上千万元

来源：现代快报+时间：2023-08-16 21:35:19

(资料图)

区块链虚拟货币投资，点击手机操作 App 就能日进斗金，如此高端的平台谁能不爱？由南通市崇川区检察院提起公诉的袁某、陈某等 6 人涉嫌诈骗、帮助信息网络犯罪活动一案宣判，被告人袁某在明知他人利用虚假诈骗网站进行诈骗活动的情况下，仍联合多人制作虚假的诈骗交易平台，致使来自南通、杭州、深圳等多地 25 名被害人被骗共计 1642 万余元。袁某因诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；陈某等 5 人因帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑二年六个月至二年三个月不等，并处罚金人民币一万元。一审判决后被告人袁某不服，提起上诉，8 月 11 日该案二审裁定，驳回上诉，维持原判。

2021 年 7 月，南通市民周某在某短视频 App 上结识网友 " 老沈 "，其自称是股票老师。周某被 " 老沈 " 拉进群，每天听 " 老沈 " 在群里开微信视频会议讲股票知识、炒虚拟货币赚钱。后来，" 老沈 " 让周某安装一款虚拟货币交易平台 App，并在群里发了几张虚拟货币盈利的截图，周某很心动。按照 " 老沈 " 的安排，周某添加了群里的 " 金牌专员 "，将 3 万元转账到 " 专员 " 提供的银行账号上，在 App 里面买了 1000 个虚拟币，并提现成功。周某这下彻底放心，认为这个 App 很正规，能赚钱。

2021 年 8 月，" 老沈 " 在群里说有另一种虚拟币马上上市，有三倍收益，现在可以低价申购。周某立刻行动，在平台上斥巨资购买该虚拟币，静待 " 上市锁资 " 一周后就出手。锁资解封日，周某打开 App 准备出售虚拟币赚钱，App 已经打不开。周某一身冷汗，方才意识 " 老沈 " 设了个骗局，立即报警。此时，周某已经在这款 App 上投入七百多万元。

2021 年 9 月，袁某等人相继被公安机关抓获。2021 年 10 月，公安机关向南通市崇川区检察院移送审查起诉。

被害人周某购买虚拟币使用的 App 是真实的虚拟币交易平台吗 ? 它到底从何而来？在审查起诉阶段，崇川区检察院依托南通市金融网络犯罪研究基地电子数据实验室，开展自行补充侦查，对袁某的手机微信、支付宝、搜索内容等进行恢复、提取和固定，共提取 12GB 的内容，并对该手机中袁某与上家微信聊天记录进行分析和研判。检察官梳理电子证据发现，2020 年 12 月开始袁某就已经开始与上家商量诈骗的模式，2021 年 7 月至 8 月为上家制作了诈骗使用的 App，配合上家关闭服务器并删除服务器数据。陈某等人根据袁某的要求，在袁某提供的源代码的基础上，更换图标，修改文字，修改后台服务器数据、服务器端口链接，隐藏或删除验证码功能，增加人工客服链接入口和控盘机器人。

" 平台显示的虚拟货币 K 线图为控盘机器人制作的虚假数据 , 可以通过 App 后台随意修改。" 检察官起底这款虚拟交易 App，根本不存在虚拟币交易功能 , 平台并无资金流入口 , 被害人向平台充值进行虚拟币投资 , 实际是向诈骗者账户转账。

检察机关认为袁某在明知他人利用虚假网站进行诈骗活动的情况 , 为非法牟利 , 仍提供技术支撑等帮助 , 并且致使全国多滴被害人被骗 1642 万余元 , 数额特别巨大 , 其行为构成诈骗罪。陈某等 5 人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供技术支持，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。2022 年 2 月，检察机关将案件向法院提起公诉。

" 本案中的袁某是本科毕业，有计算机方面一技之长，这种特长用错了地方就会妨害网络世界运行秩序。" 除了提醒广大群众投资要抵制高利诱惑，检察官特别给许多 " 天之骄子 " 忠告：大学毕业生尤其是计算机专业等技术岗人员在就业择业时要留意，所从事的工作内容、沟通方式是否存在隐蔽、规避监管、违法违规的情形，以免被不法分子利用，走上违法犯罪的道路。

通讯员陈宝红现代快报 + 记者严君臣

（校对李凯波编辑邵倩倩）

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