这对情侣，双双落网！

缅北电诈集团洗钱公司

" 员工 " 苏某

悄悄回国 " 自立门户 "

【资料图】

和男友一起牟取暴利

武汉市洪山区公安分局

接报警展开深挖

在云南一举捣毁

苏某打造的犯罪 " 产业链条 "

追回 8 万元现金、200 克黄金

以及市场价近 30 万元的比特币

8 月 23 日获悉

警方已将苏某等 8 名嫌疑人刑拘

" 自立门户 " 的嫌疑人苏某与其男友彭某

有人被骗 47.6 万元

5 月 14 日下午，家住洪山区梨园街道的郭先生接到一个陌生手机号码打来的电话，对方自称是支付宝的工作人员，称郭先生当年在注册支付宝时使用的是学生身份，现在需要将其账户修改为成人账户。郭先生信以为真，就登录对方提供的网址验证 " 征信报告 "。由于自己的 " 征信 " 不达标，对方要求郭先生将全部银行存款转入他们提供的 " 安全账户 "，待排查完毕后，将把钱从原路退还给郭先生。

一时犯迷糊的郭先生按对方提示，将 47.6 万余元汇入了对方提供的银行账户。转款后就联系不上对方，郭先生这才发现上当，遂向洪山区公安分局报警。

洪山区公安分局高度重视，立即从刑侦大队和梨园街派出所抽调精干警力组成专班侦破此案。武汉市公安局反诈中心对资金流向进行调查后，确定了一级卡卡主张某的身份信息，并将张某列为网上逃犯通缉。5 月 24 日，张某在山西晋城落网。

警方追回现金、黄金、

比特币及大量手机卡

专班民警从嫌疑人处查获的赃款赃物与作案工具

经查，张某，30 岁，山西晋城人，在内蒙古鄂尔多斯开挖掘机。5 月初，经人介绍，他得知将自己银行卡借给他人使用，一张卡一天能获得 3000 元的报酬，便下定决心 " 放手一搏 "。张某从鄂尔多斯出发到达福建泉州安溪县后，被人骑摩托车接到一个居民区的出租屋内住了下来。他将银行卡、手机、身份证以及密码交给对方使用。5 月 14 日，对方带着张某前往当地多家银行，用张某的银行卡取出现金 12.6 万元，对方给了张某 1.2 万元酬金。没过多久，张某的 4 张银行卡均被冻结，对方把银行卡、手机和证件归还给张某，让已没有利用价值的张某自行离开。张某带着巨大的心理落差返回老家后，才发现对方利用自己的 4 张银行卡共 " 过账 " 近百万元。

张某落网后，专班民警通过缜密调查，逐步摸清在张某背后存在着一条通过 " 手机钱包 " 进行洗钱的黑色产业链。专班民警通过向各大支付平台调取证据，查明了洗钱犯罪团伙的架构，并将团伙中负责操纵转账、取款操作事项的张某银列为重点追抓目标。

7 月底，专班民警石伟、丁泽政、梁渊等人前往福建抓捕张某银，于 7 月 28 日在福建安溪一酒店内将张某银抓获，并在其房间内搜出 8 万余元现金、200 克黄金、价值近 30 万元的比特币以及大量手机卡。

张某银交代，受害人的钱进入卡农的银行卡里后，他就指挥手下使用卡农的银行卡在多个平台购买黄金。他收到黄金后，再将黄金卖出去，所得的款项转入上家提供的银行卡里，赃款也因此被洗白，他可以从中拿到 6% 的提成。

根据张某银的供述，专班民警乘胜追击，在接下来的几天内接连抓获 4 名嫌疑人，并查获他们用于洗钱的 200 多台 POS 机。

云南幕后主使

系缅北电诈公司 " 员工 "

嫌疑人与他们用来实施诈骗犯罪的 POS 机

随后，专班民警决定前往云南省西双版纳傣族自治州，追抓洗钱活动的幕后组织者苏某。8 月 15 日，民警石伟、杨阳通过蹲守，在云南省景洪市抓获犯罪嫌疑人苏某与其男友彭某。

经查，苏某，33 岁，福建泉州人。2021 年 3 月，苏某受到 " 在缅甸做客服月入 3 万至 5 万元 " 招聘信息的吸引，前往缅甸北部一家所谓的公司就职。苏某入职后就失去了人身自由，原来，这是一家为电信诈骗集团提供洗钱服务的公司。两年来，苏某成为该公司重要的 " 业务员 "，每帮着公司洗出一笔钱，她可以获得 8.5% 的报酬，但如果收款的银行卡被冻结，公司没收到钱的话，公司老板就会让苏某承担损失。因此，两年来苏某并没有赚到多少钱，还经常受到辱骂。

今年 4 月，不甘心继续被该洗钱公司 " 压榨 " 的苏某悄悄回国 " 自立门户 "，继续为缅北电诈集团提供洗钱服务。她还将男友彭某发展成下线，让男友负责将洗钱犯罪团队收集的银行卡号码发给诈骗公司。此外，其男友还多次携带赃款前往缅甸，把现金兑换成虚拟货币。

经查，该团伙近 3 个月帮境外诈骗公司取现数百万元。目前，苏某等 8 名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。专班民警正在进一步深挖此案。

来源：平安武汉 荆楚网 中国驻缅甸大使馆等